Friday 21 September 2018
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1 months ago

Bancos en la mira de la FGR y SSF por no reportar “operaciones sospechosas”

Las juntas directivas, las gerencias y especialmente los oficiales de cumplimiento de la banca nacional, están bajo la lupa de la FGR, porque en el caso denominado destape de la corrupción , ha quedado en evidencia que no respetaron las leyes vigentes para prevenir el delito de lavado de dinero. El mismo ex presidente, Elias Antonio [ ] La entrada Bancos en la mira de la FGR y SSF por no reportar operaciones sospechosas se publicó primero en Diario La Página.

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